Główne wyniki kontroli AML Bot obejmują:

- procentową ocenę ryzyka,
- źródła możliwego ryzyka
- informacje o obecności adresu na czarnej liście.

Dodatkowo raport może zawierać opcjonalne dane o adresie, w tym jego powiązanie z określonym klastrem, bieżące saldo i całkowitą kwotę transakcji.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule „[Kontrola AML portfela kryptowalutowego](https://trusteeglobal.pl/academy/aml-kontrola-kryptowalut/)”.

Co pokazuje AML Bot?

Ryzyko można sklasyfikować w następujący sposób:

- 0-25% - portfel lub transakcja są uważane za bezpieczne;
- 25-75% - umiarkowany poziom ryzyka;
- ponad 75% - portfel lub transakcja są oceniane jako obarczone wysokim ryzykiem.

Jak ocenić poziom ryzyka dla bota AML?

Bot AML sprawdza portfel kryptowalutowy, analizując historię transakcji, powiązane adresy i źródła ryzyka. Wynik zawiera procentowy wynik ryzyka, informacje o możliwym umieszczeniu na czarnej liście, klastrach, saldzie i wolumenie transakcji, co pozwala użytkownikowi ocenić wiarygodność portfela.

Jak działa weryfikacja AML portfela kryptowalutowego?

AML Bot zbiera informacje w ciągu kilku minut. Nie należy odświeżać strony i czekać na wyniki.

Jak długo muszę czekać na wyniki sprawdzenia portfela AML?

AMLBot zapewnia wsparcie dla wielu popularnych blockchainów i opartych na nich tokenów. Regularnie rozszerzamy listę kryptowalut dostępnych do weryfikacji.

Jakie kryptowaluty sprawdza AML Bot?

Zalecamy przeprowadzanie kontroli AML portfela przed każdym przelewem.

Jak często zaleca się sprawdzanie portfela kryptowalutowego?

Serwis sprawdzający czystość adresów portfeli kryptowalutowych. Sprawdzenie portfela za pomocą AML Check Bot jest bezpłatne! Ta kontrola nie jest stuprocentowa i nie gwarantuje, że jakakolwiek scentralizowana usługa nie zatrzyma transakcji z adresu w celu dodatkowej weryfikacji

nie pozwól, by brud dostał się do Twojego życia

Szybkie sprawdzenie adresu portfela pod kątem nielegalnych kryptowalut

Usługa AML do sprawdzania czystości adresów portfeli kryptowalut. Sprawdzanie portfela za pomocą AML Check Bot jest bezpłatne!

Szybkie sprawdzenie adresu portfela pod kątem nielegalnych kryptowalut

Typowe źródła ryzyka

FAQ