Bezpłatna kontrola AML adresów portfeli pod kątem brudnych kryptowalut
Kontroluj czystość swoich środkówSprawdzanie jest w toku, nie zamykaj strony
aml.results.address.undefined Adres: undefined...undefined
Wszystko jest w porządku z adresem
Ryzyko:<50%
AMLBot to niezawodna usługa, która pomaga szybko ocenić bezpieczeństwo interakcji z adresem przed transakcją, aby uniknąć ewentualnych problemów na scentralizowanych giełdach lub usługach płatniczych.
*nie jest to 100% gwarancja, że jakakolwiek scentralizowana usługa nie zatrzyma transakcji w celu dodatkowej weryfikacji.
*nie jest to 100% gwarancja, że jakakolwiek scentralizowana usługa nie zatrzyma transakcji w celu dodatkowej weryfikacji.
Typowe źródła ryzyka
Niskie ryzyko
- Exchange Licensed
- ICO
- Marketplace
- Merchant Services
- Miner
- Other
- P2P Exchange Licensed
- Payment Processor
- Wallet
Średnie ryzyko
- ATM
- Exchange Unlicensed
- P2P Exchange Unlicensed
Wysokie ryzyko
- Child Exploitation
- Dark Market
- Enforcement action
- Fraudulent Exchange
- Gambling
- Illegal Service
- Mixer
- Ransom
- Sanctions
- Stolen Coins
- Terrorism Financing
- Seized Assets
