Bezpłatna kontrola AML adresów portfeli pod kątem brudnych kryptowalut
Kontroluj czystość swoich środków
*nie jest to 100% gwarancja, że jakakolwiek scentralizowana usługa nie zatrzyma transakcji w celu dodatkowej weryfikacji.
Typowe źródła ryzyka
- Exchange Licensed
- ICO
- Marketplace
- Merchant Services
- Miner
- Other
- P2P Exchange Licensed
- Payment Processor
- Wallet
- ATM
- Exchange Unlicensed
- P2P Exchange Unlicensed
- Child Exploitation
- Dark Market
- Enforcement action
- Fraudulent Exchange
- Gambling
- Illegal Service
- Mixer
- Ransom
- Sanctions
- Stolen Coins
- Terrorism Financing
- Seized Assets
FAQ
Co pokazuje AMLBot?
Główne wyniki kontroli AMLBot obejmują:
- procentową ocenę ryzyka,
- źródła możliwego ryzyka
- informacje o obecności adresu na czarnej liście.
Dodatkowo raport może zawierać opcjonalne dane o adresie, w tym jego powiązanie z określonym klastrem, bieżące saldo i całkowitą kwotę transakcji.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule „Kontrola AML portfela kryptowalutowego”.
Jak ocenić poziom ryzyka dla bota AML?
Ryzyko można sklasyfikować w następujący sposób:
- 0-25% - portfel lub transakcja są uważane za bezpieczne;
- 25-75% - umiarkowany poziom ryzyka;
- ponad 75% - portfel lub transakcja są oceniane jako obarczone wysokim ryzykiem.
Jak działa weryfikacja AML portfela kryptowalutowego?
AMLBot sprawdza portfel kryptowalutowy, analizując historię transakcji, powiązane adresy i źródła ryzyka. Wynik zawiera procentowy wynik ryzyka, informacje o możliwym umieszczeniu na czarnej liście, klastrach, saldzie i wolumenie transakcji, co pozwala użytkownikowi ocenić wiarygodność portfela.
Jak długo muszę czekać na wyniki sprawdzenia portfela AML?
AMLBot zbiera informacje w ciągu kilku minut. Nie należy odświeżać strony i czekać na wyniki.
Jakie kryptowaluty sprawdza AMLBot?
AMLBot zapewnia wsparcie dla wielu popularnych blockchainów i opartych na nich tokenów. Regularnie rozszerzamy listę kryptowalut dostępnych do weryfikacji.
Jak często zaleca się sprawdzanie portfela kryptowalutowego?
Zalecamy przeprowadzanie kontroli AML portfela przed każdym przelewem.